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恭喜玉成精机荣获张家港小巨人（培育）企业

  公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行的发行对象为邢台潇帆科技有限公司（简称“潇帆科技”），截至预案签署日，潇帆科技未直接或间接持有公司股份。潇帆科技系为这次发行新设，不存在实际经营业务。本次发行完成后，邢台潇帆科技有限公司将成为上市公司控制股权的人，构成关联方，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。

  公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为6.44元/股。

  这次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票数量不超过77,639,751股（含本数），拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

  本次发行募集资金总额为不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

  2024年9月29日，公司与潇帆科技签署了《附条件生效的股份认购协议》，潇帆科技拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过77,639,751股股份（含本数，最终认购数量以中国证监会同意注册文件的要求为准）。以上事项完成后，按照本次发行数量上限计算，潇帆科技将持有公司77,639,75股股份，占发行后公司总股本的16.76%，潇帆科技将成为公司的控制股权的人，潇帆科技的实际控制人胡郁将成为公司的实际控制人。

  公司同日披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易暨控制权拟发生变更的提示性公告》显示，本次向特定对象发行A股股票的认购对象为邢台潇帆科技有限公司，这次发行完成后，邢台潇帆将成为上市公司控制股权的人。本次权益变更前，信息公开披露义务人未直接或间接持有上市公司股份。本次权益变更完成后，按照本次发行数量上限计算，邢台潇帆将持有公司77,639,751股股份，占发行后公司总股本的16.76%，邢台潇帆将成为上市公司的控制股权的人，邢台潇帆的实际控制人胡郁将成为上市公司的实际控制人。本次交易将导致公司控制权发生变化。

  公司表示，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借贷。募集资金到位后，公司资产负债率水平将会降低，逐步优化资本结构，降低财务风险，公司的资金实力将得到提升，抗风险能力逐步加强，为后续业务发展提供有力保障。发行完成后，邢台潇帆将成为公司的控制股权的人，胡郁将成为公司的实际控制人。公司通过这次发行，将获得资金支持，从而优化公司资产负债结构，提升公司授信水平及融资能力，推动公司的长期健康稳定发展。

  公司8月20日披露的《关于公司变更为无控制股权的人的提示性公告》显示，公司近日收到原控制股权的人上海中创凌兴能源科技集团有限公司（简称“中创凌兴”）发来的《告知函》，因债务纠纷，中创凌兴所持公司股份被司法拍卖，所持公司股份比例由10.26%被动减少至7.40%。本次权益变更后，公司控制股权的人由中创凌兴变更为无控制股权的人状态。

  本次权益变更前，中创凌兴持有上市公司39,535,848股，占公司总股本10.26%，中创凌兴为公司控制股权的人，公司无实际控制人。本次权益变更后，中创凌兴持有上市公司28,535,848股，占公司总股本7.40%，变更为公司第二大股东。周口中控持有公司8.98%的股权，被动变更为公司第一大股东，公司第一大股东与第二大股东持股比例较为接近，且公司持股结构分散。截至公告日，公司未收到股东签署一致行动或者表决权委托安排的相关协议的通知，不存在《上市公司收购管理办法》第八十四条规定的股东拥有控制权的情形，公司变更为无控制股权的人、无实际控制人。

  据中创环保2024年半年度报告，2024年上半年，公司实现营业收入1.86亿元，同比减少2.92%；归属于上市公司股东的净利润302.93万元，同比增长105.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2691.85万元，上年同期-4394.72万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元。

  据中创环保2023年年度报告，2023年，公司实现营业收入5.15亿元，同比减少48.85%；归属于上市公司股东的净利润-1.60亿元，上年同期-8293.58万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.55亿元，上年同期-9709.58万元；经营活动产生的现金流量净额为-5035.35万元。